业绩数据 - 2023年度公司归母净利润3785.12万元，母公司净利润1033.72万元[5] - 2023年末可供分配利润 -42.49亿元，不进行利润分配和转增股本[5] - 2023年对资产计提减值准备净额2854.23万元，减少利润总额[10] - 2023年度对诉讼补充计提预计负债742.80万元[11] - 飞乐音响本部核销其他应收款减值准备57.62万元，不影响利润[11] - 2023年度年报审计费100万元，内控审计费25万元[14] 资金安排 - 2024年公司及子公司拟申请借款额度不超13.5亿元[6] - 公司及子公司通过现金管理委贷资金2.34亿元[8] - 全资子公司为子公司提供8000万元贷款担保额度[10] 公司决策 - 授权经营层决定2024年不超6680万元日常关联交易[13] - 董事、总经理金新退休，聘任金凡为总经理[1] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，费用待协商[14] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[15] - 同意修订六项公司制度，新增会计师事务所选聘制度[16] 待审议事项 - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[14] - 《董事、高级管理人员2023年度薪酬情况的报告》关联董事回避表决[17]