会议信息 - 股东大会时间为2024年5月27日下午13:30，网络投票起止时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议地点在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅[4] - 会议议程有审议多项议案，将选举第十三届董监高[4][5][6][7][8] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[4] 财务数据 - 2023年末公司资产总额43.18亿元，较上年末减少4.32亿元[63] - 2023年末公司负债总额18.22亿元，较上年末减少4.50亿元[65] - 2023年末归属于股东的所有者权益24.18亿元，较上年末增加0.36亿元[65] - 2023年度主营业务收入19.05亿元，较上年度减少13.52亿元[68] - 2023年度主营业务成本15.77亿元，较上年度减少9.94亿元[69] - 2023年度期间费用3.80亿元，较上年度减少4.74亿元[70] - 2023年度利润总额3706.91万元，较上年度减少3.05亿元[72] - 2023年度归母净利润3785.12万元，较上年度减少2.74亿元[72] - 2023年度每股收益0.015元/股[72] - 2023年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用25万元，合计125万元，较2022年度下降107.5万元[111] 科研与合规 - 全年科研投入率达到7.12%[17] - 全年申请知识产权123件[17] - 公司以《公司合规管理办法（试行）》推进法治国企体系建设，开展“投资并购”专项合规管理[8] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开23次会议，各专门委员会也召开多次会议[1][2][3][4] - 2023年监事会组织召开七次会议，审议议案16项，共计披露7份临时公告[43][44] - 公司董事会由11名董事组成，第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满[114][122] - 公司董事会提名第十三届董监高候选人，独立董事候选人资格已通过审核[114][122][123] 未来展望 - 2024年公司董事会坚持党建引领提升履职效能[32] - 2024年公司抓住三大产业转型升级机遇发展[33] - 汽车电子加强新能源汽车产品市场拓展[34] - 自仪院聚焦数字化转型开拓业务市场[34] - 智能电子深化产业链整合储备客户市场[34] - 上海亚尔减缓光源业务下滑发展医疗零部件业务[34] - 2024年公司董事会完善体制机制规范运作[35] - 公司将ESG建设融入治理推动可持续发展[37] 子公司情况 - 上海晨阑光电器件有限公司2023年末资产总额83,243.27万元，所有者权益合计58,648.67万元，全年营业总收入66,311.79万元，净利润3,861.82万元[82] - 上海飞乐音响2023年末合并报表未分配利润为 -3,811,414,028.02元，实收股本为2,507,028,015.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[86] 其他 - 公司利用内部筹措资金提前归还3.5亿元银团借款并置换原银团贷款[17] - 公司全资子公司拟为子公司提供8000万元贷款担保额度，占2023年末归母净资产3.31%[79] - 2023年公司变更财务及内部控制审计机构为天职国际会计师事务所[46]