奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2023 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员由邵明霞、张步勇、梁影三名董事组成，其中 独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邵明霞女士担任。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，2023 年 4 月 6 日公司召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会董事，选举余 应敏、刘鹏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开第十届董事会第 一次会议选举独立董事余应敏先生、陈东梅女士及董事江洋先生为公司第十届董事会 审计委员会委员，其中余应敏先生为主任委员。2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董 事会第八次会议，审议通过了 ...