奥瑞德光电股份有限公司 独立董事制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...