业绩数据 - 2023年度公司利润总额287,443,893.68元，归属上市公司股东净利润18,733,937.10元，可供分配利润1,691,234,590.29元[2] - 拟每10股派现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利17,499,688.25元（含税），占净利润93.41%[2] 审计与人事 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用210万元[4] - 第十一届董事会拟由9名董事组成，已提名5名董事候选人和3名独立董事候选人[6] 公司架构调整 - 注销全资子公司长春欧亚农产品物流有限公司，注册资本10,000万元[8] - 注销控股子公司包头东河包百商场有限责任公司，注册资本300万元[8] 授信与担保 - 向银行申请综合授信额度共计198,000万元人民币[9] - 向建行长春西安大路支行申请125,000万元授信[9] - 向农发行长春市春城支行申请50,000万元授信[10] - 向中信银行长春分行申请综合授信不超过23,000万元人民币[10] - 向吉林银行长春分行申请1.5亿元、向盛京银行长春景阳支行新增2000万元、向吉林环城农村商业银行申请6000万元授信[11] - 向盛京银行长春景阳支行新增授信后总授信额度为9.2亿元[11] - 本次担保金额合计24.98亿元[13] 其他事项 - 董事会同意对2023年度公司本部及分、子公司计提相应减值准备[13] - 于惠舫2024年3月末持有公司流通股185,870股[17] - 苏焱2024年3月末持有公司流通股143,000股[19] - 曹和平2024年3月末持有公司流通股7,932,146股[21] - 议案第1 - 4、6 - 9、12项需提交公司2023年年度股东大会审议[15] - 股东大会将听取三位独立董事分别作述职报告[15] - 王和春58岁，有相关学历和任职经历[22] - 王树武48岁，有相关职称和任职经历[23] - 候选人均符合担任上市公司董事任职资格[23] - 独立董事候选人均具备相关知识和经验，满足独立性要求[23]