证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-027 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 2、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。 鉴于王哲文先生因工作关系申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的 有关规定，经公司董事长耿琳先生提名，聘任谢晓宁女士为公司总经理。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 8 月 5 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》的有关规定，经 ...