证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-030 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 3、会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司关于投资设立控股子公司西安曲江乐效数字科 技有限公司的议案。 为进一步促进公司业务线上线下融合，公司与上海乐效广告有限公司（以下 简称：上海乐效）、西安星际之光智能化科技有限公司（以下简称：星际之光）签 订《投资合作协议》，设立西安曲江乐效数字科技有限公司（以下简称：曲江乐效）。 曲江乐效注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司以现金方式出资 510 万元， 占曲江乐效 ...