证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以传真和邮件方式发出。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 3、会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授 信的议案。 公司本次向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人 民币（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集 团）有限公司为公 ...