西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事专门会议工作制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《西安曲江文化旅游股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...