西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （五）董事会授权的其他 ...