证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-002 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十二次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。 同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为 非独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、 孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。 该议案须经公司股东大会审议通过。 2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举 ...