证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-006 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事岳福云先生因公务原因书面委托独立 董事杜莉萍女士代为出席；董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托 独立董事强力先生代为出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...