董事会提名委员会委员签字: 48/11 孙 栋 T 在 H 15 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年三月二十日 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会提名 委员会第一次会议于 2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开,公 司董事会提名委员会对公司高级管理人员任职资格进行了认真审核。 并发表如下审核意见: 我们认为谢晓宁女士、高艳女士、侯丽娜女士、董世宏先生、赵 茜女士、黄志宁先生符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备履 行高级管理人员职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形,不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的情况。 同意关于聘任公司高级管理人员的议案,并提交公司董事会审议。 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...