证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-007 5、会议由全体董事推举董事耿琳先生主持。公司监事会监事、高级管理人员 列席会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。 选举耿琳先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 20 日以现场和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 3 月 20 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召 开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出 席现场会议以通讯表决方式参加。 耿琳先生简历详见 2024 年 2 月 29 日《中国 ...