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云维股份:云维股份第九届董事会独立董事第一次专门会议决议
云维股份云维股份(SH:600725)2024-03-28 17:41

云南云维股份有限公司第九届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年3月26日 以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月21日通过书面及电 讯形式发出,会议应参加表决独立董事3名,实际参加表决独立 董事3名。经3名独立董事共同推选,由王军主持会议,符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的 规定。 三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关 于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关 联交易的议案》; 专门会议审核意见:公司2023年度发生的交联交易和2024 年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要,参与方 式均为市场公平交易方式,该等关联交易不会影响公司的独立 性,相关交易定价公平、合理,不会损害公司及全体股东,特别 是中小股东的利益,同意将该议案提交公司董事会审议。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关 于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》 独立董事本着基于客观、独立的立场,对拟提交第九届董事 会第二十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见, ...