会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月25日14:00在昆明市日新中路393号广福城写字楼20楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] 业绩总结 - 2023年总销售量137万吨，含水泥煤14万吨、电煤62万吨等[19] - 2023年营业收入8.98亿元，同比下降22.47%[19] - 2023年利润总额761.26万元，同比下降67.37%[19] - 2023年净利润514.83万元，同比下降76.57%[19] - 2023年总资产4.92亿元，同比上升5.87%[19] - 2023年净资产3.60亿元，同比增长1.43%[19] - 2023年净资产收益率1.44%，同比下降4.95个百分点[19] - 2023年末两金余额3.89亿元，较年初上升54.87%[19] - 2023年贸易毛利率3.38%，同比下降1.28个百分点[19] 未来展望 - 2024年力争实现采销量236.5万吨[32] - 2024年力争实现营业收入19.99亿元[32] - 2024年预计开支销售与管理费用合计3502.38万元[52] - 2024年预计开支财务费用34.8万元[52] - 2024年公司拟向金融机构申请融资授信2亿元额度[56] - 公司上报能投集团2024年担保预算3000万元[56] - 2024年续聘会计师事务所费用合计31万元[60] - 2024年公司拟继续用不超1.5亿元闲置资金开展委托理财业务[65] - 2024年预计累计担保金额不超过2亿元[77] 关联交易 - 2023年关联交易预计总金额128265万元，实际发生47419万元[73] - 2024年向关联人购买原材料等预计金额40185万元[74][76] - 2024年向关联人销售产品预计金额110000万元[76] - 2024年向能投集团及其子公司购买其他贸易产品或服务预计金额5000万元[74] - 2024年向云南能投曲靖发电有限公司销售煤炭预计金额20000万元[76] 人事与组织 - 2023年聘任艾海峰为副总经理，增补唐江萍为公司董事[27] - 公司拟进行董事会换届选举，第十届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[129] - 公司拟进行监事会换届选举，第十届监事会由3名监事组成，含1名职工监事[141] 其他事项 - 公司拟向全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期[5] - 曲靖能投云维销售有限公司申请1.7亿元借款展期至2025年5月31日[97][98] - 公司拟对《公司章程》《公司独立董事工作制度》进行修订[102][117]