长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司独 ...