长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，副董事 长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士 参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》 《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司自身业务情况，对《公司章程》进行修订。 内容详见公司 2024 年 8 ...