会议信息 - 公司于2024年6月4日和6月17日发布会议通知[4] - 现场会议于2024年6月27日在新绎七修酒店会议室召开[6] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计9人，代表股份97,512,848股，占公司有表决权股份总数的42.9637%[8] 议案表决情况 - 《〈2023年年报及年报摘要〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%；反对1,000股，占比0.0011%[10] - 《〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[11] - 《〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%；反对1,000股，占比0.0011%[12] - 《〈2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告〉的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[13] - 《关于2023年利润分配预案的议案》同意97,511,748股，占比99.9988%；反对1,100股，占比0.0012%[15] - 《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意34,808,561股，占非关联股东有效表决权的99.9971%；反对1,000股，占比0.0029%[17] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[18] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[18] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[19] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[20] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》同意97,511,848股，占比99.9989%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权0股，占比0.0000%[21] 人员选举情况 - 选举公司第九届董事会非独立董事胡晓菲等6人，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[22][23][24][25][27][28] - 选举公司第九届董事会独立董事张润钢等3人，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[29][30][31] - 选举公司第九届监事会非职工代表监事牟妮妮、杜忠文，同意票数均为97,511,748股，占比99.9988%[32][33] 议案通过情况 - 第1 - 7项、第9 - 13项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[35] - 第8项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[35]