二、关于聘任潘海华女士为公司财务总监 按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，为规范财务管理，保证公司各 项工作的顺利进行，经公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审查通过， 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会提名委 员会第八次会议审议通过，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第十三届董事会第二 十八次会议，审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》，《关 于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》，上述两位高管的任期自董事会审议 通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见，具体内容如下： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-070 一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书 烟台园城黄金股份有限公司 张鑫女士已取得上海证券交易董事会秘书资格证书，并已于本次董事会召开 前通过上海证券交易所候选董秘资格备案，张鑫女士具备履行职务所必须的专业 知识和能力，具有良好的职业道德和个人 ...