第十三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十八次会议通知，会议按 通知时间如期于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》 内容详见公司发布的 2023-070 公告。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-069 烟台园城黄金股份有限公司 5、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...