烟台园城黄金股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规，以及《烟台 园城黄金股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的独立意见 为提高信披质量，强化上市公司规范运作，经公司董事长牟赛英女士提名， 董事会提名委员会审核，公司决定聘请张鑫女士为公司董事会秘书。 张鑫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任 公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员和持 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 ...