烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十九 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 10 月 23 日 以口头结合通讯方式通知各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台园城黄 金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议以通讯表决方式 审议并通过了如下决议： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-072 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司2014 年制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董 事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》 ...