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*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司董事会专门委员会工作细则(2023年10月修订)
园城黄金园城黄金(SH:600766)2023-10-26 15:52

烟台园城黄金股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 烟台园城黄金股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《烟台园城黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其 他有关规定,特制定本工作细则。 (二)提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 (三)薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 (四)审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任,由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。任期与董事会 任期一致,委员任期届满,连选可以连任。委员任期届满未及时改选,或者委员 1 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会,董事会专门委员 ...