烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月六日 烟台园城黄金股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2023年11月6日下午 14：30； 网投会议时间：2023年11月6日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.01 | 《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》 | 四、 讨论、审议上述议案 ； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2023年第四次临时股东大会会议决议 ； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签 ...