会议信息 - 现场会议2024年8月30日上午11:00召开，签到时间为10:30 - 11:00[5] - 网络投票起止时间为2024年8月30日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 截至2024年8月23日收市后登记在册股东可出席现场会议[5] 股东相关 - 股东发言每次不超5分钟[8] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，也可提董事或股东代表监事候选人[21] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案并书面提交董事会[21] 投票制度 - 本次股东大会采取普通投票方式，不采取累积投票制[10] - 本次股东大会第2项为特别决议表决议案[6] 人事变动 - 公司第十届监事会需增补1名监事[15] - 提名潘澍为公司第十届监事会监事候选人，任期至第十届监事会届满[15] 法规相关 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[19] - 股东查阅复制资料，公司认为不正当可拒绝，15日内书面答复并说明理由[19] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东60日内可请求撤销，轻微瑕疵除外；未被通知股东自知道起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[20] - 存在四种情形，公司股东大会、董事会决议不成立[20] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[21] 董事会授权 - 董事会经年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举人员主持[22] - 董事会会议由董事长召集和主持，特殊情况按规定推举人员召集和主持[22] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[22] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由职工民主选举产生[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[22] 利润分配 - 股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[23] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[23][24] - 特定情况公司可不进行利润分配[23] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[23] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权半数以上通过[23] - 监事会决议经半数以上监事通过，每一监事一票表决权[23] 议案进展 - 本议案已通过公司第十届董事第六次会议审议[25] - 相关公告2024年8月15日发布[25] - 本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议[26] 章程修订 - 除修订条款外，《公司章程》其他内容不变，附件对应条款同步修订[24]