薪酬情况 - 2023年度董事薪酬总额为158.40万元[5] - 2023年度高级管理人员薪酬总额为283.20万元[5] 授信额度 - 公司（含子公司）拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度[7] 会议相关 - 十届七次董事会会议于2024年4月17日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 会议通知于2024年4月3日以书面及电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交2023年年度股东大会审议[15] - 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[16] 其他事项 - 同意继续聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[6] - 授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会作出新决议之日止[8] - 董事会同意修订《董事会议事规则》，尚需提交2023年年度股东大会审议[11]