独立董事履职 - 2023年独立董事黄灌球出席董事会会议9次、股东大会4次，专门委员会会议7次，对议案均投赞成票并发表独立意见[5][6][8] - 2023年独立董事张继平出席董事会9次、年度股东大会4次，主持薪酬和考核委员会会议3次，发表独立意见[20][21][23] - 2023年独立董事江泓出席董事会9次、年度股东大会4次，主持审计委员会会议4次，发表独立意见[31][34] 公司报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14][25][36] 薪酬方案制定 - 2023年公司董事和高级管理人员薪酬方案依据行业、规模及经营情况制定，程序合法有效[15][26] 公司事项审议 - 2023年4月27日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，事前经独立董事审核[13] 战略与风险提示 - 2022年提醒公司进行战略转型分析及现金流预测[32] - 2023年对海外投资并购和关联交易表决事项仔细评估并提示风险[35] 其他建议 - 2023年中期审议提出对国内外业务经营活动净现流分别说明及分析管理费用上升原因[32] - 2023年上半年提议对尼泊尔项目投资利润问题进行专题分析[32] - 本年度第四次审计委员会会议提议公司关注国内潜在现金流危机并分析海外并购成绩[32] 计划参与审议 - 2023 - 2025年参与审议高管激励计划、KPI考核方案、核心员工持股计划及里程碑计划等事项[33] 内控推进 - 报告期内督促公司推进内控规范体系实施，未发现重大缺陷[38]