证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－032 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任柳忠民先生为公司副总经理的议案》。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查通过，董事会同意聘任柳忠民先生为公司副总经理，任期与本届 经营层任期一致（简历附后）。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。 1 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年 11 月 24 日 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议，于 2023 年 11 月 24 日，以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事 长张乃文先生召集，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董 事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 ...