证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－006 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料， 并于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的 实际发展和经营状况，董事会同意 ...