江苏悦达投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏悦达投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏悦达投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）应当 ...