江苏悦达投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任， 负责主要委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...