江苏悦达投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善本公司的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《江苏悦达投资股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会。审 - 1 - 计 ...