江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定,本着对公司全体 股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行了职责。 现对 2023年度的履职情况汇报如下: 会第三次会议,审议通过《关于对公司 2023年半年度财务报 告的意见》: (四)2023年10月19日,公司召开 2023年度审计委 员会第四次会议,审议通过《关于对公司 2023年第三季度财 务报告的意见》。 三、履行职责的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由蔡柏良先生、卢新国先生和李 小虎先生组成,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡柏良先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计 委员会委员的专业知识和工作经验。 二、会议召开情况 2023年,审计委员会共召开了4次会议,全体委员均亲 自出席会议,并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如 下： (一)20 ...