二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2023 年度经营层工作报告》 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总 部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届董事会第三十一次会 议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人， 实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差， 独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事 徐兆军代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席会议的董 事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 ...