江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》 二、审议《2023 年度监事会工作报告》 三、审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》 十四、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》 四、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 五、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》 六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 七、审议《关于公司日常关联交易的议案》 八、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》 九、审议《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》 十、审议《关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案》 十一、审议《关于修改公司章程的议案》 十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 十五、听取独立董事述职报告 十六、各位股东对上述 ...