发行相关 - 2023年6月25日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过本次发行相关议案[14] - 2023年7月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[16] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过163,934,426股，不超过本次发行前公司总股本的30%[23] - 募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[26][88] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[29] - 本次发行尚需经上交所审核通过并取得中国证监会注册同意[33] 股权结构 - 公司设立时总股本为6137万股，注册资本为6137万元[44] - 截至2023年9月30日，公司股份总额为88463.4731万股，股东数合计40166名[51] - 截至2023年9月30日，公司前十大股东合计持股328537547股，占比37.14%[51] - 截至2023年9月30日，公司控股股东及其一致行动人合计控制255878689股，占比28.92%[52] - 截至2023年12月29日，高新城建质押给陆家嘴国际信托有限公司34683875股[54] - 截至2023年12月29日，高新城建质押给济高控股107623646股[54] 公司历史 - 公司前身济南市百货大楼成立于1955年5月[42] - 1992年4月，济南市百货大楼开始进行股份制改组试点[42] - 1992年7月，原济南市百货大楼改组设立济南百货[44][75] 知识产权与子公司 - 截至2023年9月30日，公司及其控股子公司拥有109项现行有效的境内专利权、56项境内注册商标权、42项经登记的软件著作权和6项域名[66] - 截至2023年9月30日，公司共计拥有合并报表范围内控股子公司39家，其中直接控股子公司8家、间接控股子公司31家[67] 公司治理 - 报告期内，公司对《公司章程》进行了3次修改[75] - 报告期内，公司召开18次股东大会会议、55次董事会会议、32次监事会会议[77][78] - 公司现任董事9名，其中独立董事3名；现任监事5名，其中职工代表监事2名；高级管理人员5名[79] - 截至本法律意见出具之日，公司总经理尚在选聘中，但对公司正常经营无重大不利影响[80] 合规情况 - 公司及其控股子公司报告期内依法纳税，无偷税、漏税、欠税行为，未因税务违法行为受到行政处罚[85] - 公司报告期内生产经营符合环保法规，无环保行政处罚[86] - 公司报告期内遵守产品质量和技术监督法规，无相关行政处罚[87] - 最近三年，济高生活服务因消防设施问题于2023年5月5日被罚款1万元[94] - 2022年10月9日，公司因不及时消除火灾隐患被罚款1.86万元[95] - 2021年3月8日，公司因消防设施未保持完好有效被罚款2万元[95] - 2022年9月26日，艾克韦医检所因使用非卫生技术人员及医疗废物处理问题被警告并罚款1.1万元[95] - 公司最近五个会计年度无配股、增发、可转债等募资情况[90] - 发行人及其合并报表范围内子公司报告期内无其他重大行政处罚，近三年无严重损害投资者或社会公共利益的重大违法受罚或监管措施情形[99] - 发行人控股股东报告期内无行政处罚，近三年无严重损害上市公司或投资者利益的重大违法受罚或监管措施情形[100] - 发行人现任董事、监事和高级管理人员近三年无中国证监会行政处罚，近一年无证券交易所公开谴责，无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形[101]