股东大会信息 - 现场会议时间为2024年1月25日下午14:30[11] - 会议地点为上海市宝山区真大路560号公司会议室[11] - 股东发言时间不超过5分钟[7] 公司章程修改 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后担保须经股东大会审议[14] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议[14] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[14] - 董事会由六名董事改为五名董事[14] 公司架构设置 - 设副经理1 - 2名，由董事会聘任或解聘[15] 信息披露与公告 - 指定《证券时报》《上海证券报》、上海证券交易所网站为信息披露媒体[15] 公司重大事项流程 - 合并、分立、减资时10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[15] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内向清算组申报债权[15] 独立董事工作细则修改 - 参照依据改为《上市公司独立董事管理办法》[17] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任，原规定为5家[17] - 设独立董事2名或以上，原规定为2名[17] - 担任独立董事需符合本规则第八条独立性要求[17] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[18] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[18] - 持股1%以上股东可提出独立董事候选人[18] - 独立董事辞职或被免职致比例不符，60日内完成补选[19] - 独立董事在审计委员会成员中占比二分之一以上（含）[19] - 公司关联方借款超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%需独立董事发表意见[19] - 定期或不定期召开独立董事专门会议[20] - 公司向独立董事提供的数据保存10年[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] 董事会与监事会换届 - 第十届董事会2024年2月28日任期届满，推荐陈闪等5人为第十一届董事候选人[22] - 陈闪持有第一大股东25%股权，未直接持股[25] - 第十届监事会2024年2月28日任期届满，推荐颜奕鸣、黄铭峰为第十一届监事候选人[35] 审计机构变更 - 原审计机构立信已服务22年[42] - 拟变更中兴华为2023年度审计机构[42]