股东大会 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月27日召开[2] - 登记发言股东人数限10人，每位股东发言不超2次，每次不超3分钟[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[6] 利润分配 - 2024年中期利润分配预案为每10股派送现金红利2元（含税）[11] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[18] - 公司当年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[18] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成派发事项[18][19] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 部分事项须经参加表决的社会公众股股东所持表决权过半数通过[15] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[15] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 监事会由三名监事组成，监事长由监事会全体成员过半数选举产生[17] 会议规则 - 董事长或副董事长不能履职时，由过半数董事或监事推举一人主持会议[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 监事会决议须经全体监事的过半数监事通过[17] 投资项目 - 单个项目一次性或分批投入5亿 - 公司最近一期经审计净资产15%由董事会审议[16][21] - 单个项目投资总额超公司最近一期经审计净资产15%为重大项目，需评审并报股东大会审议[16][21] - 公司连续12个月累计投资总额超公司最近一期经审计净资产15%，超额部分报股东大会审议[16][21] 公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[18]