一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于王明明先生、顾秋红女士先后辞去公司副总经理职务，为保证公司日常 经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满。 证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－049 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公 司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开， 出席会议董事应到 6 人，董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职， 实际参会投票的董事 5 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成 ...