股份与注册资本变更 - 公司完成380万股限制性股票的回购注销手续[1] - 公司注册资本由672,753,072元变更为668,953,072元[1] - 公司经发行的普通股由672,753,072股变更为668,953,072股，其中665,243,072股上市流通[1] - 公司股份总数由672,753,072股变更为668,953,072股，股本结构为普通股668,953,072股，其他种类股0股[1] 董事与独立董事相关 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[3][4][8] - 选举2名以上独立董事时，股东大会在董事、监事选举中应采用累积投票制[2] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东大会在董事、监事选举中应采用累积投票制[2] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[6] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选；独立董事辞职需说明相关情况，公司应披露原因及关注事项[6][7] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职；因独立董事辞职致相关比例不符规定，改选的独立董事就任前，原独立董事仍需履职，公司60日内完成补选[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，可连选连任，但连任时间不得超过6年；连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[9] - 公司独立董事应具备五年以上法律、经济等工作经验，且至少包括一名会计专业人员[8][9] 关联交易与独立董事职权 - 公司重大关联交易指总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立董事事前认可并经二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[11] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[12] - 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[11] - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意，独立聘请外部审计机构和咨询机构需取得全体独立董事的同意[11] 其他规定 - 监事会成员低于法定人数时，公司应在60日内完成补选[18] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[18] - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上的股东[23] - 主要股东指持有上市公司5%以上股份的股东[19] - 中小股东指单独或合计持有上市公司股份未达到5%的股东[19] - 董事会临时会议可用视频、电话等方式进行并作出决议[15] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[19] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[22] - 本议案需提交公司股东大会审议，通过后授权相关部门办理备案变更事宜[20]