证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－054 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十次临时董事 会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 8 日采用现场和通讯相结 合的方式召开，出席会议董事应到 5 人，实到 5 人；公司监事会成员和高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长柏松先生主持，经过充分讨论，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公 司管理层签署相关合同与文件。 本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-055）。 表 ...