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上海易连:上海易连2023年第二次临时股东大会决议公告
上海易连上海易连(SH:600836)2023-12-29 18:11

证券代码:600836 证券简称:上海易连 公告编号:2023-062 上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书(代行)及高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 1 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,公司董事顾秋红、独立董事吕天文因公务原 因未能出席; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事刘志刚、陈聪因公务原因未能出席; 审议结果:通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 130, ...