证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-097 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企 业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 2.龙建路桥股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年 度履职考核评价结果及薪酬兑现（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基 本年薪标准为 20.40 万元；根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况，核 定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。 三、上网公告附件 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董 ...