龙建路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-002 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立 董事张松滨先生的书面辞职申请。张松滨先生因个人原因申请辞去第十 届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务。由于张松滨先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董 事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，张松滨先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张松滨先 生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至目前，张松滨先生未持有公司股份，张松滨先生的辞职对公司 董事会的正常运作不构成影响。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 报备 ...