证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-020 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人。董事 于波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；4 名监事列席了 会议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 2．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 20 ...