2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年九月五日 目 录 | 一、 会议须知---------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程---------------------------------2 | | 三、 会议议案---------------------------------3 | 普通决议案 1. 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事。 2. 审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事。 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 《会 议 须 知 》 为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东大 ...