会议信息 - 现场会议召开时间为2024年8月26日14:30[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号[7] - 2024年8月19日下午3点登记在册股东有权出席[8] 董事会选举 - 第十三届董事会应选非独立董事5人，候选人是王颖等[12] - 第十三届董事会应选独立董事4人，候选人是刘星等[12] - 第十三届董事会非独立董事任期自通过之日起三年[16] - 第十二届董事会任期于2024年5月28日届满[15] 监事会选举 - 第十三届监事会应选非职工监事2人，候选人是吴虹颖等[12] - 第十三届监事会非职工监事任期自通过之日起三年[34] - 第十二届监事会任期于2024年5月28日届满[33] 候选人情况 - 独立董事候选人均取得资格证书，未持股，无关联关系[26] - 非职工监事候选人均未持有公司股票[33] - 吴虹颖1982年12月出生，毕业于西南财大会计学专业[37] - 刘丽蕊1989年4月出生，毕业于北科大生化与分子生物学专业[37] - 刘丽蕊自2024年4月起任公司第十二届监事会监事[37] 议案相关 - 董事会选举议案于2024年8月8日经十二届二十一次会议通过[26] - 监事会选举议案于2024年8月8日经十二届十八次会议通过[34] - 相关公告于2024年8月10日在上海证券交易所网站披露[26][34]