证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-049 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 22 日（星期日）以现场方式召开，现场 会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事6人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了 现场会议并投票表决。公司董事王亚军先生因工作原因委托董事姜梁先生代为出 席现场会议并投票表决；董事李艳华先生因工作原因委托董事杨雨先生代为出席 现场会议并投票表决；董事陈雷先生因工作原因委托董事阎俊武先生代为出席现 场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡 先生、副总裁兼 ...