专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司 章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于2023 年 12 月26日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议2023 年第 二次会议，对公司董事会 2023 年第十五次会议相关事项进行事前审核并发表审 核意见如下： 关于以募集资金置换预先投入自筹资金事项 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 审查之前，公司经营层已向我们提交了本次以募集资金置换预先投入自筹资 金事项有关资料。我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人 员进行了询问，基于独立判断，同意公司使用募集资金 19,849.85 万元置换预先 投入自筹资金事项提交公司董事会会议审议。 经核查，公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及支 付的发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集 资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致,不存在变相改变募集资金投资项目 和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定， 不存在损害公司及公司全体股东利益的 ...